За версією слідства, організаторами оборудки були батько, син та директор агропідприємства, які створили фіктивну компанію для мінімізації податкових зобов’язань.

Про це повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає «Kharkiv ONE».

Співробітники СБУ спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили на Харківщині масштабну схему ухилення від сплати податку на додану вартість, через яку державний бюджет, за даними слідства, недоотримав понад 73 млн гривень.

Як повідомили правоохоронці, до організації схеми причетні засновники двох місцевих сільськогосподарських підприємств — батько та син, а також виконавчий директор однієї з їхніх компаній.

За даними слідства, фігуранти закуповували зерно, цукор, м’ясо та іншу сільськогосподарську продукцію за безготівковим розрахунком, а реалізовували її за готівку через тіньовий ринок. Таким чином вони незаконно формували податковий кредит із ПДВ та мінімізували податкові платежі.

Для приховування оборудки учасники схеми, за версією слідства, зареєстрували фіктивне підприємство на підставну особу — громадянина однієї з країн Центральної Азії. Саме на цю компанію були документально переведені податкові зобов’язання.

Правоохоронці задокументували діяльність групи, встановили роль кожного з її учасників та припинили функціонування схеми.

Проведені за ініціативою СБУ судово-економічна експертиза та документальна перевірка Головного управління ДПС у Харківській області підтвердили безтоварність фінансово-господарських операцій та встановили факт ухилення від сплати ПДВ на суму понад 73 млн гривень.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на актуальні новини «Kharkiv ONE» в Telegram та Facebook